LIBERTY SEGUROS, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en su domicilio social de Madrid, Paseo de las Doce Estrellas, nº 4, el día 21 de junio de 2017 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

  1. Aprobación de la modificación estatutaria propuesta por el Consejo de Administración.
  2. Ratificar la aportación dineraria a “Liberty Sigorta, A.S.”
  3. Ruegos y preguntas.
  4. Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.
  5. Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General, los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro-Registro de acciones nominativas con al menos cinco días de antelación a la celebración de la misma, y que sean propietarios de, al menos, un número de acciones, que represente el uno por mil del capital social. Los accionistas que no posean dicho número podrán agruparlas para completar este número y confiar su representación a uno cualquiera de ellos o a otro accionista para el efecto de poder asistir, deliberar y votar en la Junta. Para ello deberán obtener tarjeta de asistencia que se les facilitará en las oficinas de la sociedad hasta tres días antes del fijado para la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, a 19 de Mayo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Ana V. Barbadillo López.