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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se acuerda por unanimidad convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en su domicilio social de Madrid, Paseo de las Doce Estrellas, nº 4, el día 26 de junio de 2017 a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social 2016.
  2. Aplicación del resultado del ejercicio social 2016 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.
  3. Autorización para efectuar el depósito de Cuentas Anuales.
  4. Renovación de Auditores de la Sociedad.
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.
  7. Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General, los accionistas cuyas acciones figuren inscritas en el Libro-Registro de acciones nominativas con al menos cinco días de antelación a la celebración de la misma, y que sean propietarios de, al menos, un número de acciones, que represente el uno por mil del capital social. Los accionistas que no posean dicho número podrán agruparlas para completar este número y confiar su representación a uno cualquiera de ellos o a otro accionista para el efecto de poder asistir, deliberar y votar en la Junta. Para ello deberán obtener tarjeta de asistencia que se les facilitará en las oficinas de la sociedad hasta tres días antes del fijado para la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, a 29 de Marzo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Doña Ana V. Barbadillo López.